本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經公司第一屆董事會第十七次會議審議通過《關于選舉鄭宏先生出任公司董事長的議案》，并經中國銀行業監督管理委員會河北監管局《河北銀監局關于鄭宏任職資格的批復》(冀銀監復〔2017〕180號)對鄭宏先生擔任公司董事長的任職資格進行核準，鄭宏先生正式履職本公司董事長職務。公司于2017年9月7日換領營業執照，法定代表人變更為鄭宏先生。

公司獨立董事就選舉公司董事長事項發表獨立意見如下：公司董事長審議、選舉、表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定。據此，同意上述變更公司董事長的事項。

特此公告      

                                                                                                                                                  渤海國際信托股份有限公司董事會

　　                                                                                                                                             二〇一七年九月七日