本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于選舉鄭宏先生出任公司董事長(zhǎng)的議案》，并經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局《河北銀監(jiān)局關(guān)于鄭宏任職資格的批復(fù)》(冀銀監(jiān)復(fù)〔2017〕180號(hào))對(duì)鄭宏先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)的任職資格進(jìn)行核準(zhǔn)，鄭宏先生正式履職本公司董事長(zhǎng)職務(wù)。公司于2017年9月7日換領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，法定代表人變更為鄭宏先生。

公司獨(dú)立董事就選舉公司董事長(zhǎng)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司董事長(zhǎng)審議、選舉、表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。據(jù)此，同意上述變更公司董事長(zhǎng)的事項(xiàng)。

特此公告      

                                                                                                                                                  渤海國(guó)際信托股份有限公司董事會(huì)

　　                                                                                                                                             二〇一七年九月七日