本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大錯漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經渤海國際信托股份有限公司第二屆董事會第二次會議、2018年第四次臨時股東大會審議通過，本公司就落實黨建工作總體要求、加強公司股權管理等方面對《公司章程》進行了相應修改。上述章程修改事項已經中國銀行保險監督管理委員會河北監管局核準(冀銀保監復〔2018〕104號)，并已完成工商備案手續。

特此公告

渤海國際信托股份有限公司董事會

2019年1月25日